Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) /
Suárez Soto, Luis Edmundo,
Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / Luis Edmundo Suárez Soto - Segunda edición - Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2014 - 42 páginas : ilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ; 22 cm. - Documentos UIAF .
Incluye notas a pie de página.
Bibliografía páginas [40]-42
Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
9789585722583
Lavado de activos--Colombia
Bancos--prácticas corruptas--Colombia
364.168 / / S939u
Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / Luis Edmundo Suárez Soto - Segunda edición - Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2014 - 42 páginas : ilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ; 22 cm. - Documentos UIAF .
Incluye notas a pie de página.
Bibliografía páginas [40]-42
Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
9789585722583
Lavado de activos--Colombia
Bancos--prácticas corruptas--Colombia
364.168 / / S939u
