| 000 | 01250nam a22002657a 4500 | ||
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| 003 | OSt | ||
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| 020 | _a9789585722583 | ||
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_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
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| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a364.168 / _bS939u _223 |
| 100 | 1 |
_aSuárez Soto, Luis Edmundo, _eautor _913731 |
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| 245 | 1 | 4 |
_aLas unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : _bun nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / _cLuis Edmundo Suárez Soto |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUnidad de Información y Análisis Financiero, _c2014 |
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| 300 |
_a42 páginas : _bilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ; _c22 cm. |
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| 490 | 0 | _aDocumentos UIAF | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía páginas [40]-42 | ||
| 505 | 0 | _aContexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB | |
| 650 | 1 | 4 |
_aLavado de activos _zColombia _913732 |
| 650 | 2 | 4 |
_aBancos _xprácticas corruptas _zColombia _913733 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
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| 999 |
_c7266 _d7266 |
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