Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / Luis Edmundo Suárez Soto

Por:

Suárez Soto, Luis Edmundo [autor]

Tipo de material:

TextoIdioma: Español Series Documentos UIAFDetalles de publicación: Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2014Edición: Segunda ediciónDescripción: 42 páginas : ilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ; 22 cmISBN:

9789585722583

Tema(s):

Clasificación CDD:

364.168 / S939u 23

Contenidos:

Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB

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Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Copia número	Estado	Código de barras
Books	Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada	Non-fiction	364.168 / S939u (Navegar estantería(Abre debajo))	Ej.1	Disponible	201810368

Incluye notas a pie de página.

Bibliografía páginas [40]-42

Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB

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